المالك المستفيد النهائي (UBO) هو المالك الطبيعي لأي شركة تُسيطر على أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. واعتبارًا من عام ٢٠٢٠، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة قوانين جديدة بشأن المالك المستفيد النهائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨ لعام ٢٠٢٠، حيث يُلزم كل شركة عاملة في الإمارات العربية المتحدة بالاحتفاظ بسجل للمالك المستفيد النهائي (UBO) وتقديم المعلومات نفسها إلى الجهات المختصة. وتُطبق هذه اللوائح على كل من الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة غير المالية.

يُعدّ الامتثال لقواعد التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي التزامًا قانونيًا يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية. قد يؤدي عدم الكشف عن هوية المالك المستفيد النهائي إلى عقوبات باهظة، أو تعليق الترخيص، أو فرض قيود على الأعمال. حتى الشركات الخاملة يجب عليها استيفاء متطلبات التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي لضمان التزامها.

لتسجيل UBO الخاص بشركتك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، أولها التواصل مع وكالة امتثال وتقييم UBO مسجلة مثل Asad Abbas & Co.، والتي يمكنها إرشادك خلال عملية التسجيل.

ابدأ بإعداد سجل المستفيد النهائي (UBO) الذي يتضمن جميع تفاصيل المستفيد النهائي. بعد جمع جميع المعلومات، يجب عليك تقديمها عبر البوابة الرسمية للجهات المختصة. بصفتنا شركة المستفيد النهائي الموثوقة، نساعدك في كل خطوة من خطوات عملية تسجيل المستفيد النهائي، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى جهات الترخيص المختصة. تتضمن العملية بذل العناية الواجبة، وضمان دقة البيانات، وتقديم إقرار بالصدق. بصفتك صاحب عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستحتاج أيضًا إلى تعيين جهة اتصال مقيمة وتحديث المعلومات في غضون 15 يومًا من أي تغيير. في شركة أسد عباس وشركاه، نُبسّط العملية بأكملها، بما في ذلك التحقق من المستفيد النهائي وتقديمه، لضمان تجربة سلسة وخالية من الغرامات.

تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن عملية الامتثال والتسجيل الخاصة بنا.

لإكمال عملية تسجيل المستفيد النهائي، يتعين على الشركات تقديم مجموعة المستندات التالية:

• رخصة تجارية سارية المفعول.
• جواز سفر.
• نسخ من بطاقة الهوية الإماراتية للمساهمين والمستفيد النهائي.
• مخططات هيكل الشركة
• نموذج إعلان المستفيد النهائي الموقع.

قد يُطلب منك أيضًا تقديم مستندات داعمة للملكية خاصة في هياكل الشركات المعقدة.

في شركة أسد عباس وشركاه، نضمن لكم أن تكون وثائقكم سليمة بما يتوافق تمامًا مع متطلبات المستفيد النهائي، مما يقلل من خطر الرفض أو التأخير. نضمن تقديم جميع الوثائق بدقة وفي الموعد المحدد لتحديد هوية المستفيد النهائي بدقة، وإجراء العناية الواجبة بشأن المستفيد النهائي.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال للوائح المستفيد النهائي؟

قد تواجه الشركات التي لا تفصح عن بيانات "اعرف عميلك" الخاصة بها أو تُحدّثها غرامات إدارية تتراوح بين 50,000 و1,000,000 درهم إماراتي. يؤدي عدم الامتثال للوائح "المالك المستفيد النهائي" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عقوبات كبيرة على الشركات، كما أن تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بها، مثل عدم تحديث السجل خلال 15 يومًا من التغييرات، قد يؤدي إلى تعليق التراخيص، أو فرض قيود على مجلس الإدارة، أو حتى إغلاق شركة المالك المستفيد النهائي.

تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لقواعد UBO.

أسد عباس وشركاه شركة رائدة في مجال التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي والعناية الواجبة به، حيث نساعد الشركات على الالتزام بلوائح هذا النوع من المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان بدقة عن هوية المالك المستفيد النهائي. نقدم حلولاً شاملة للامتثال لهوية المالك المستفيد النهائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونساعد الشركات في تحديد هوية المالك المستفيد النهائي، وإعداد سجل المالك المستفيد النهائي وحفظه، ومعالجة جميع الطلبات المطلوبة لجهات الترخيص. سواء كنتم بحاجة إلى دعم في إجراءات "اعرف عميلك" أو التوثيق، أو فهم لوائح هذا النوع المعقدة، فإننا نقدم إرشادات مصممة خصيصاً لضمان امتثال شركتكم بالكامل وخلوها من أي غرامات. يضمن فريقنا دقة التحقق من هوية المالك المستفيد النهائي، ويساعد في تعيين مسؤول امتثال مقيم، ويحدّث سجلات المالك المستفيد النهائي وفقاً للمواعيد النهائية.

تواصل معنا اليوم لمناقشة متطلباتك بالتفصيل ولتبسيط التزاماتك التنظيمية.