تشمل خدمات الامتثال لمتطلبات تحديد المالكين المستفيدين النهائيين في الإمارات العربية المتحدة للشركات تحديد هؤلاء المالكين، وإعداد سجل المالكين المستفيدين النهائيين وتحديثه باستمرار، وتقديم الإقرارات إلى جهات الترخيص، وتحديث البيانات بشكل دوري عند حدوث أي تغييرات في الملكية. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، يتعين على جميع الشركات العاملة في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة غير المالية في الإمارات العربية المتحدة الإفصاح عن مالكيها المستفيدين النهائيين. ويشمل ذلك الشركات العاملة، والشركات غير النشطة، والشركات ذات هياكل الملكية المعقدة والمتعددة المستويات. وتساعد شركة أسد عباس وشركاه الشركات على استيفاء هذه المتطلبات لتجنب الغرامات التي تتراوح بين 50,000 و1,000,000 درهم إماراتي في حال عدم الامتثال.

تتولى شركة أسد عباس وشركاه إدارة عملية تسجيل المالك المستفيد النهائي في دبي، بدءًا من تقييم الملكية وصولًا إلى تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية. تشمل هذه العملية تحديد جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون على الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعداد سجل المالك المستفيد النهائي متضمنًا بياناتهم الشخصية الكاملة، وتقديم المعلومات عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجهة المختصة، وتقديم إقرار موقع بصحة البيانات. يجب الإبلاغ عن أي تغييرات في الملكية خلال 15 يومًا. يضمن فريقنا في منطقة الخليج التجاري دقة كل طلب، وتقديمه في الوقت المناسب، والتزامه التام بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل خدمات إعلان وتقييم المالك المستفيد الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة لدى شركة أسد عباس وشركاه تحليل هيكل الملكية، وتحديد المالك المستفيد الحقيقي، وتجميع المستندات، وإعداد السجلات، وتقديمها إلى الجهة المختصة. وتشمل المستندات المطلوبة رخصة تجارية سارية المفعول، ونسخًا من جوازات سفر وبطاقات الهوية الإماراتية لجميع المساهمين والمالكين المستفيدين الحقيقيين المحددين، ومخططات هيكل الشركة التي توضح سلسلة الملكية كاملة، ونموذج إعلان المالك المستفيد الحقيقي موقعًا. بالنسبة للشركات ذات الهياكل المعقدة متعددة الكيانات، قد يلزم تقديم مستندات داعمة إضافية توضح مسار الملكية. يحرص فريقنا على أن تكون جميع المستندات كاملة ودقيقة قبل تقديمها لتجنب الرفض أو التأخير في الامتثال.

إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في الامتثال لقوانين الملكية الحقيقية لشركتكم في دبي، فإن شركة أسد عباس وشركاه تقدم دعماً شاملاً يغطي تحديد المالك المستفيد، وإعداد السجلات، وتقديم طلبات التفويض، وتطوير إطار عمل مكافحة غسل الأموال، والتسجيل في نظام goAML، وتقديم الإرشادات اللازمة لتعيين مسؤول الامتثال، وتحديث السجلات بشكل دوري. انطلاقاً من مكتبنا في منطقة الخليج التجاري، نعمل مع شركات في دبي من مختلف القطاعات لضمان توثيق هياكل ملكيتها بدقة والإبلاغ عنها ضمن المهل القانونية. كما نجري تقييمات داخلية للمخاطر ونساعد في صياغة السياسات اللازمة للحفاظ على الامتثال طويل الأمد لأنظمة مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتمتع أفضل شركات الاستشارات المتخصصة في شؤون المستفيدين الحقيقيين في أبوظبي بخبرة مباشرة في متطلبات المستفيدين الحقيقيين في كل من البر الرئيسي والمناطق الحرة، وفريق امتثال مؤهل، وقدرة على إدارة هياكل الملكية المعقدة التي تشمل ولايات قضائية متعددة. وتستوفي شركة أسد عباس وشركاه جميع هذه المعايير، حيث تمتلك مكتبين في أبوظبي، أحدهما في جزيرة الريم والآخر في الدانة الشرقية، وفريقًا يضم أكثر من 40 متخصصًا مؤهلًا، وخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الأنظمة والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نقدم استشارات شخصية للشركات العاملة في أبوظبي، ونتولى إدارة جميع جوانب الامتثال لمتطلبات المستفيدين الحقيقيين، بدءًا من التقييم الأولي وحتى تحديث السجلات بشكل دوري.

تخضع خدمات تسجيل المستفيدين الحقيقيين (UBO) لكيانات المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة لنفس المتطلبات الأساسية المطبقة على الشركات في البر الرئيسي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، إلا أن بوابة التقديم والجهة المسؤولة عن الإبلاغ تختلفان باختلاف المنطقة الحرة التي تم تسجيل شركتك فيها. وبصفتنا مدقق حسابات معتمدًا في المناطق الحرة، ولدينا خبرة واسعة في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وجافزا (JAFZA) ودافزا (DAFZA) وغيرها من الهيئات، فإن شركة أسد عباس وشركاه تُدرك تمامًا واجهات التقديم ونماذج المستندات المطلوبة في كل منطقة حرة. نضمن إعداد سجل المستفيدين الحقيقيين الخاص بك وتقديمه عبر بوابة الهيئة المختصة، بما يتوافق مع اللوائح الاتحادية والمتطلبات الإجرائية لكل منطقة حرة على حدة.

بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي محاولة الامتثال لمتطلبات قانون المستفيد الحقيقي بشكل مستقل، فإنّ التعاون مع استشاريين متخصصين في هذا المجال يقلل بشكل كبير من مخاطر الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات تبدأ من 50,000 درهم إماراتي. غالباً ما تتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بهياكل ملكية أبسط، إلا أن المتطلبات التنظيمية المتعلقة بدقة الوثائق، وتنسيق الإقرارات، وفترة التحديث التي تبلغ 15 يوماً، لا تزال سارية بالكامل. تقدم شركة أسد عباس وشركاه، من مكتبها في منطقة الخليج التجاري، باقات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال قانون المستفيد الحقيقي، تغطي دورة الامتثال الكاملة بأسعار تتناسب مع مستوى التعقيد، مما يضمن استيفاء الشركات الصغيرة للمعايير القانونية نفسها المطبقة على الشركات الكبيرة.

يقدم خبراء الامتثال لقانون المالك المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة لدى شركة أسد عباس وشركاه خدماتهم للشركات ذات هياكل الملكية المعقدة، وذلك من خلال تتبع سلسلة السيطرة الكاملة بدءًا من الكيان المسجل مرورًا بالشركات القابضة الوسيطة وصولًا إلى الأفراد الذين يملكون أو يسيطرون على الشركة في نهاية المطاف. نقوم بإعداد مخططات تفصيلية لهيكل الشركة، ونتحقق من نسب الملكية في كل مستوى، ونحدد جميع الأفراد الذين يستوفون معيار المالك المستفيد النهائي. بالنسبة للشركات التي تضم مساهمين موزعين على عدة ولايات قضائية، يتولى فريقنا تنسيق جمع الوثائق دوليًا، ويضمن أن يعكس سجل الملكية في الإمارات العربية المتحدة بدقة صورة الملكية الكاملة وفقًا لما يقتضيه القانون.