Restez conforme, évitez les pénalités et alignez-vous sur le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent des Émirats arabes unis.
Ces dernières années, le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place des mesures rigoureuses pour lutter contre le blanchiment d'argent et accroître la transparence des structures de propriété des entreprises. Parmi ces initiatives figure la décision du Cabinet n° 58 de 2020 relative à la réglementation des procédures relatives au bénéficiaire effectif, qui oblige les entreprises à déclarer et à tenir un registre de leur bénéficiaire effectif ultime (UBO) et à soumettre ces mêmes informations aux autorités compétentes. Cette réglementation s'applique aux entreprises continentales et aux entreprises des zones franches non financières, exigeant de chacune d'elles qu'elles communiquent des informations exactes aux autorités compétentes. Chez Asad Abbas Chartered Accountants & Co., nous aidons les entreprises à gérer les complexités de la conformité UBO et à garantir le strict respect des lois et directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB).
Nos experts restent informés de toutes les réglementations et exigences UBO et AML, garantissant ainsi que votre entreprise évite les risques de non-conformité.
De l’évaluation initiale aux mises à jour continues, nous fournissons une assistance complète à chaque étape de vos obligations UBO.
Nous affectons une équipe de professionnels certifiés qui vous aident à créer des cadres AML robustes, à effectuer des évaluations des risques et à gérer tous les dépôts réglementaires.
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Un bénéficiaire effectif ultime (UBO) est le propriétaire naturel de toute entreprise qui contrôle l'entreprise directement ou indirectement. Depuis 2020, le gouvernement des Émirats arabes unis a introduit de nouvelles lois sur les UBO, en vertu de la décision du Cabinet n° 58 de 2020, obligeant toute entreprise opérant aux Émirats arabes unis à tenir un registre des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) et à soumettre ces informations aux autorités compétentes. Cette réglementation s'applique aussi bien aux entreprises continentales qu'aux entreprises non financières des zones franches.
La conformité aux exigences de l'UBO est une obligation légale qui soutient les efforts des Émirats arabes unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de transparence. Le défaut de divulgation de l'identité du bénéficiaire effectif peut entraîner de lourdes sanctions, une suspension de licence ou des restrictions d'activité. Même les entreprises en sommeil doivent se conformer aux exigences de vérification de l'UBO pour rester en conformité.
Pour enregistrer l'UBO de votre entreprise aux Émirats arabes unis, vous devez suivre quelques étapes simples, la première étant de contacter une agence de conformité et d'évaluation UBO enregistrée comme Asad Abbas & Co., qui pourrait vous guider tout au long du processus d'enregistrement.
Commencez par créer un registre UBO contenant toutes les informations relatives au bénéficiaire effectif ultime. Une fois toutes les informations collectées, vous devez les soumettre via le portail officiel des autorités compétentes. En tant que société UBO de confiance, nous vous accompagnons à chaque étape du processus d'enregistrement UBO, y compris la soumission des informations aux autorités compétentes. Ce processus comprend la vérification préalable des UBO, la garantie de l'exactitude des données et la fourniture d'une déclaration de véracité. En tant que chef d'entreprise aux Émirats arabes unis, vous devrez également désigner un point de contact résident et maintenir les informations à jour dans les 15 jours suivant toute modification. Chez Asad Abbas & Co., nous simplifions l'ensemble du processus, y compris la vérification et la soumission des UBO, pour garantir une expérience fluide et sans pénalité.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur notre processus de conformité et d'enregistrement UBO.
Pour compléter le processus d'enregistrement UBO, les entreprises doivent fournir l'ensemble de documents suivant :
Il peut également vous être demandé de fournir des pièces justificatives de propriété, en particulier dans les structures d'entreprise complexes.
Chez Asad Abbas & Co., nous garantissons la conformité de votre documentation pour une conformité totale aux exigences UBO, minimisant ainsi les risques de rejet ou de retard. Nous veillons à ce que tous les documents soient soumis avec exactitude et dans les délais impartis pour une identification correcte des bénéficiaires effectifs et une due diligence UBO.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la réglementation UBO ?
Les entreprises qui ne divulguent pas ou ne mettent pas à jour les informations KYC de leur bénéficiaire effectif final s'exposent à des amendes administratives allant de 50,000 1,000,000 à 15 XNUMX XNUMX AED. Le non-respect de la réglementation UBO aux Émirats arabes unis entraîne des sanctions importantes pour les entreprises. Des violations répétées ou le non-respect de la conformité UBO, comme la non-mise à jour du registre dans les XNUMX jours suivant les modifications, peuvent entraîner la suspension de la licence, des restrictions au conseil d'administration, voire la fermeture de la société UBO.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les sanctions en cas de non-respect des réglementations UBO.
Asad Abbas & Co. est un cabinet leader en vérification et due diligence UBO. Il aide les entreprises à se conformer à la réglementation UBO aux Émirats arabes unis et à déclarer avec précision les bénéficiaires effectifs. Nous proposons des solutions complètes pour la conformité UBO aux Émirats arabes unis, en aidant les entreprises à identifier les bénéficiaires effectifs, à préparer et à tenir à jour le registre UBO, et à gérer toutes les déclarations requises auprès des autorités compétentes. Que vous ayez besoin d'aide pour la vérification KYC des bénéficiaires effectifs, la documentation ou la compréhension de la réglementation UBO complexe, nous vous proposons un accompagnement sur mesure pour que votre entreprise UBO soit en parfaite conformité et exempte de sanctions. Notre équipe assure une vérification UBO précise, vous aide à nommer un responsable de la conformité résident et met à jour vos dossiers UBO dans les délais.
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